OFAC @ Forum in eurovisione

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Non Autenticato

il 2014-12-01 13:57:39.0 alle 2014-12-01 13:57:39.0

OFAC

ho fatto un bonifico in Cina di qualche centinaia di $

l'OFAC me l'ha bloccato perchè il mio beneficiario ha un nome simile a un ricercato che spaccia roba chimica

match SDN

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/...

ma il mio beneficiario non c'entra assolutamente nulla con quel tizio solo che in Cina i casi di omonimia sono altissimi e il nome non è nemmeno identico

ora tramite banca abbiamo fatto richiesta di sblocco

ma secondo voi il mio beneficiario (e io) potremmo fare causa all'OFAC per avere rovinato il suo business?magari si possono fare parecchi soldi ..solo che lo stato di diritto usa fa venire il latte alle ginocchia

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OFAC @ 2014-12-01 13:57:39.0 di Non Autenticato
- ■ @ 2014-12-01 13:58:42.0 di Non Autenticato
  - ■ @ 2014-12-01 13:59:04.0 di Non Autenticato
    - ■ @ 2014-12-01 14:12:38.0 di Non Autenticato
      - ■ @ 2014-12-01 14:15:42.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-01 14:23:11.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-02 00:45:31.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-02 01:01:39.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-02 08:25:07.0 di Giambo
        
        ■ @ 2014-12-02 12:24:21.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-02 01:14:49.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-02 01:25:24.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-02 02:03:22.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-02 02:07:42.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-01 14:23:24.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-01 15:01:34.0 di Non Autenticato
- ■ @ 2014-12-01 14:20:23.0 di Giambo
  - ■ @ 2014-12-01 14:25:17.0 di Non Autenticato
    - ■ @ 2014-12-01 14:34:02.0 di Non Autenticato
      - ■ @ 2014-12-01 14:58:20.0 di Non Autenticato
        
        ■ @ 2014-12-01 23:51:56.0 di Non Autenticato

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